北八道集團(tuán)操縱市場(chǎng)案，北八道集團(tuán)林玉婷

證監(jiān)會(huì)用了一年的時(shí)間，從大數(shù)據(jù)中提取疑點(diǎn)，收集了近千個(gè)銀行賬戶，調(diào)查了400多個(gè)股票賬戶，揭開(kāi)了背后的北八道集團(tuán)。這家此前從未曝光過(guò)的廈門(mén)民營(yíng)企業(yè)，而其背后的實(shí)際控制人林清峰到底是什么？ 3月14日，證監(jiān)會(huì)在通報(bào)北八島市場(chǎng)操縱案新聞發(fā)布會(huì)上介紹，廈門(mén)北八島集團(tuán)涉嫌使用多個(gè)賬戶、利用巨額杠桿資金操縱多只新股。據(jù)了解，北八島的部分資金來(lái)自場(chǎng)外融資。存在什么樣的利益鏈？

這些貸款的流向還不得而知，但無(wú)疑為北八島集團(tuán)和林慶豐提供了充足的資金支持。 Leverage Games通過(guò)啟信寶發(fā)現(xiàn)，北八道至少還存在以下相關(guān)金融公司：百度搜索北八道，發(fā)現(xiàn)多為正面宣傳文章，這些文章是從《金融國(guó)民周刊》的報(bào)道中被隨意刪除和改寫(xiě)的。當(dāng)時(shí)，大型國(guó)有集裝箱運(yùn)輸公司——中鐵集裝箱剛剛上市三年，但北八島的名氣卻逐漸大了起來(lái)。

1、北八道集團(tuán)是干什么的

該信息稱，北八島物流集團(tuán)擁有公路運(yùn)輸一級(jí)自主權(quán)（這是錯(cuò)字，應(yīng)該是資質(zhì)，原文引用），集鐵路與公路聯(lián)運(yùn)、倉(cāng)儲(chǔ)裝卸、現(xiàn)代配送業(yè)務(wù)于一體。為了炒作張家港廈門(mén)北八島集團(tuán)動(dòng)用了300多個(gè)股票賬戶、100多臺(tái)電腦、10多名交易員同時(shí)對(duì)廈門(mén)銀行、和順股份、江陰銀行三只次新股進(jìn)行交易。廣泛運(yùn)用資金配置，籌集資金數(shù)十億元。操縱期間累計(jì)盈利9.45億元。

2、北八道集團(tuán)有限公司簡(jiǎn)介

盡管抵押品可能不止于房地產(chǎn)，但這一系列文件讓我們可以一睹北八島的貸款數(shù)量。同期，北八島集團(tuán)注冊(cè)資本也從5億元大幅下降94%至3000萬(wàn)元。如果不看公司的股東變更和公司名稱變更，很難發(fā)現(xiàn)這家公司實(shí)際上是北霸島旗下的。與此同時(shí)，相關(guān)門(mén)戶網(wǎng)站的新聞編輯告訴《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者，北八島進(jìn)行了大規(guī)模的網(wǎng)絡(luò)公關(guān)，以達(dá)到下沉該雜志相關(guān)報(bào)道的目的。例如，北八島曾試圖向浙江金華人朱某借2億元，但后來(lái)因糾紛告上法庭。

3、北八道集團(tuán)與英拉

證監(jiān)會(huì)披露，2017年2月至5月，北八島集團(tuán)利用公司員工及相關(guān)人員300多個(gè)股票賬戶、100多臺(tái)電腦、10多名交易員同時(shí)進(jìn)行交易。交易完成，采用盤(pán)中拉高股價(jià)的方式炒作新股。

4、北八道集團(tuán)和英拉什么關(guān)系

《財(cái)經(jīng)國(guó)民周刊》2014年“北八島掘金”報(bào)道披露，北八島是一家成立于1993年的民營(yíng)企業(yè)，是全國(guó)最大的民營(yíng)鐵路集裝箱運(yùn)營(yíng)商，擁有固定資產(chǎn)近30億元（超過(guò)公司宣傳資料數(shù)據(jù)） 23個(gè)集裝箱貨運(yùn)站及分支機(jī)構(gòu)遍布全國(guó)9個(gè)省市。隨后，2009年和2010年，北八島鐵路運(yùn)輸業(yè)務(wù)拓展至江西高安、陜西咸陽(yáng)。

該公司2014年的一份宣傳材料中稱：北八島物流集團(tuán)是一家固定資產(chǎn)超過(guò)20億元，員工總數(shù)1300余人，總面積5000余畝，擁有倉(cāng)庫(kù)的企業(yè)20萬(wàn)元。平方米，集裝箱30000多個(gè)TEU，卡車(chē)600多輛，裝卸設(shè)備齊全。是一家集鐵路、公路、水路聯(lián)運(yùn)、倉(cāng)儲(chǔ)、裝卸、現(xiàn)代配送服務(wù)于一體的大型物流企業(yè)，配送網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)。